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西部信托违反《发洗钱法》规定 被央行罚款64万元

2018-08-25
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西部信托违反《发洗钱法》规定 被央行罚款64万元

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  和讯网消息8月7日,中国人民银行西安分行公布行政处罚信息,对西部有限公司违反《发洗钱法》规定的情况,合计罚款64万元。

  西银罚字[2018]第12号显示,西部信托有限公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料,违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)款、第(二)款,中国人民银行西安分行依法对西部信托处以人民币60万元罚款。

  西银罚字[2018]第13号显示,西部信托有限公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料,违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)款、第(二)款,中国人民银行西安分行依法对相关责任人处以人民币4万元罚款。 (责任编辑:邱光龙HF056)。

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